我跟你有類似的經歷，但不是中信銀，是匯豐銀行，目前也已無往來~~
一年進出才100萬上下，也被懷疑洗錢 -_- 這樣洗錢會不會效率太差啊
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healer wrote:
前一個月
中國信託寄...(恕刪)
你的憤怒，我可以理解
但這其實是為了配合全球打擊恐怖份子的資金流向而產生的洗錢防制法
避免有資恐的情事發生
什麼是資恐？
就是資助恐怖組織⋯
銀行為了洗錢防制法，都被要求要派員去金融研訓院上課
http://service.tabf.org.tw/tw/user/287769/
看看課程簡介，我國2018要接受評鑑
現在已火燒屁股了
我上完課的心得是⋯
法務部要求有任何疑問的資金流向
都要通報
沒有通報，日後如果爆出問題
銀行會被處罰⋯
所以銀行為了自保，寧可錯殺一百⋯
兆豐銀行美國分行就是沒通報可疑的資金流向才被處罰的⋯
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