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小惡魔市集 悅遊日本 活動報導
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我是不是惹上甚麼麻煩了?(關於大筆金額轉入轉出，文長)

  • 2018-04-15 21:09
  • 31075
slance0068
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35分
31樓
slance0068
slance0068
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文章編號：68163221

原鄉人 wrote:
大家好~~幾年工作...(恕刪)


就~~~~洗錢防制法你這樣做有符合其中一樣評估點

所以啟動客戶身分辨識及交易動機確認

還好啦,沒啥事情別擔心
2018-04-16 11:40 #31
abist2001
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183分
32樓
abist2001
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文章編號：68163446

slance0068 wrote:
就~~~~洗錢防制法你這樣做有符合其中一樣評估點

所以啟動客戶身分辨識及交易動機確認

還好啦,沒啥事情別擔心


兩個多月後才觸動洗錢防治法?
那這效率還真差...
2018-04-16 11:54 #32
yang_han_wen
yang_han_wen
1689分
33樓
yang_han_wen
yang_han_wen
個人積分：1689分
文章編號：68163960
細節可能要自己親身經歷去詢問才能得知，而且每家銀行SOP也有差異，所以可能我在這家銀行的經驗不見得能直接套用在那家銀行，所以這個部分我也只是「猜測有這個可能」。

另外，依樓主這樣不算小的金額，銀行可能也會建議樓主改用「網銀媒介」進行換匯手續，如此轉換匯率應當會優惠不少，換算下來，更可能省了「好幾年」的憑證年費。

臨櫃辦理了，哪來網路銀行憑證...(恕刪)
2018-04-16 12:32 #33
ya0518
ya0518
6分
34樓
ya0518
ya0518
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文章編號：68166287
原鄉人 wrote:
大家好~~幾年工作下...(恕刪)

我匯出去是沒聽說過要逐年收費的憑證這種事，還有樓主真的還要多比較幾間的手續費
2018-04-16 15:18 #34
xomajer
xomajer
79分
35樓
xomajer
xomajer
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文章編號：68167223
大筆資金都會被關注一下 只要不是洗錢都沒事
2018-04-16 16:28 #35
劍道不行
劍道不行
57分
36樓
劍道不行
劍道不行
個人積分：57分
文章編號：68170508
行的正 坐的直都不用擔心

或許是洗錢問題 或許是詐騙問題 若都不是的話

比較一下各家的手續費可能是唯一問題 !
2018-04-16 20:53 #36
pol950m
pol950m
24分
37樓
pol950m
pol950m
個人積分：24分
文章編號：68170591
洗錢態樣20幾種 符合一個就會跳出來了

就算小金額轉來轉去，到達一個金額也是會跳報表
並不是只要每次低於某個金額就沒事
2018-04-16 20:59 #37
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