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星洲日报探悉，执法单位正在鉴定MBI及mface公司的董事身份，将在近期内传召他们录取口供。
（雪兰莪．八打灵再也3日讯）星洲日报探悉，执法单位正在鉴定MBI及mface公司的董事身份，将在近期内传召他们录取口供。
官方消息向本报透露：“目前我们掌握了48个以个人名字开设户头的嫌犯，另外还在向公司委员会彻查43个以公司名字开设户头子公司的董事身份。”
他解释，当局只是冻结MBI及mface公司相关的91个银行户头但没有逮捕任何嫌犯，原因是避免打草惊蛇，一旦当局完成调查，才会采取逮捕行动。
下周呈调查报告
“现在官员还在收集资料和调查，我们将在下周提呈调查报告给执法组主任，过后将提交报告给总检察署，以决定是否提控。若总检察署点头下令，我们会立即逮捕涉及人士。”
他表示，当局接到上头指示必须尽速结案，尝试在开斋节前后把涉案人士绳之以法。
当局援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令（AMLA）第4条文，即涉及洗黑钱活动，冻结上述来自8家银行的户头，其中43个是公司户头，另外48个则是个人户头。
此外，消息人士指出，当局也正在寻找涉及MBI和mface公司的上线会员，这些会员已抵触1993年直销及反金字塔计划法令第4条文及27B条文，即没取得执照进行直销活动和推广金字塔活动。
“倘若只是一名普通会员，没有涉及“拉人头”注册会员，这并没有犯罪；反之则是。”
违反上述法令条文者，可被判罚款不少于50万令吉及不超过500万令吉，或监禁不超过5年；或两者兼施。再犯可判罚款不少过100万令吉及不超过1000万令吉，或监禁不超过10年，或两者兼施。
文章来源：
星洲日报／报道：余秘叶?2017.06.03
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文章編號：64686967
5月29日：贸消部执法组展开“代币行动”，到吉隆坡和槟城的MBI集团展开调查，并援引反洗黑钱法令冻结该公司总值5800万令吉的资产。
5月31日：贸消部召开新闻发布会，称不排除会捉人，冻结MBI91个户头1亿7700万令吉资金，并促使Mmall暂停营业。
6月3日：星洲日报报道，执法单位正在鉴定MBI和Mface公司董事身份，将在近期传唤录取口供，总检察署表示，将在开斋节前后把涉案人士绳之以法。
6月8日：光华日报报道，贸消部部长拿督韩查再努汀称不仅金钱游戏主导者，合作伙伴也将被对付，将很快采取行动。
6月10日星洲日报报道，宋盈妮：国行将对付涉及者·民众勿卷入金钱
信息解读：槟威市议员、槟州中华总商会青商团执委宋盈妮在周五联办“电子支付、金融犯罪和马来西亚货币”讲座中讲这番话的。说明马来西亚政府正在有序的展开对MBI的打击活动，从国行列入黑名单、贸消部联合办案现场取证、新闻发布会、录制口供，再到参与者教育和舆论警告，政府的套路很清楚，就是在司法部门宣判之前，让MBI参与者做好心理准备。总之MBI已经彻底没戏，被政府盯上了，就不要怀疑政府的意志力和决心，古训讲富不斗官，只有接受惩罚关门大吉。找上家退钱是唯一的希望！
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文章編號：64699985
kinderwang wrote:
請問一下，這篇講的...(恕刪)
花個幾萬給在籌錢的任何單位、提供場地、路人，只要有講要掛名字，那收你錢、借你的場地和人員的單位，都會寫誰誰誰贊助，哪怕你是路邊攤，都能掛名說自己是誰誰誰的贊助商！那誰誰誰是我拍的之類話術唬你一愣一愣，傻傻相信當真！
（另轉貼T大專業打臉文）
來發個回顧文, 大家有想到請大家串聯~~!!
A0. 易物點可換米卡,米點可用於實體通路消費
A1. 事實-2016/8月份台中調查局抄了一波後,米卡因故消失,幾個月後改為忠誠消費點LR
官方沒有做任何說明,無預警規則說改就改
B0. 與悠遊卡公司合作,製作專屬MBI悠遊卡,易物點可換取內含購物金額之悠遊卡
B1. 事實-只是花錢請悠遊卡製作企業卡,同一般廠家請悠遊卡製作企業形象卡一般
只是單純生意往來,並非合作關係(約同一時間,高雄一卡通也發出同樣聲明)
2016/8月份以後,之後的LR更是無法兌換悠遊卡或一卡通
C0. 多家實體通路對接,可以米點,易物點進行消費
C1. 事實-鄉民們跟這接餐廳旅館等商家聯繫,得到回覆都僅是單純台幣現金消費關係
無任何簽約合作之形式
D0. 投資馬航,於機身打廣告
D1. 事實-這是最痛的一巴掌,馬航聲明,僅是單純購買機身廣告
該廣告檔期已結束,目前於機身撤下
E0. 與義大合作,舉辦嘉年華
E1. 事實-義大僅是收錢出借場地,所有活動內容與義大無關
...其他,請其他版友補充
我是不懂, 每件事情拿出來說就是錯誤破綻一大堆
還是有人深信不疑, 腦袋是很好的人體器官組織,建議大家應該都要有一個
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文章編號：64782404
MBI领导人传被扣押
http://www.kwongwah.com.my/?p=341595
MBI领导人于周一早上遭执法单位扣押。据悉，来自武吉阿曼商业罪案调查组、国家银行及贸消部的官员周一早上前往MBI位于居林一项物业发展计划所在地，将其扣押。
据了解，执法单位较后到其住家搜查，并在下午结束行动后押扣他离开。消息指，他全程非常配合执法单位的搜查工作。
張腫這下真的出運啦~~
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文章編號：64788195
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文章編號：64800132
新聞 2017-06-21 檢舉 原文
(布城20日訊）國內貿易，合作社及消費人事務部部長拿督斯里韓沙再努丁證實，周一晚展開「代幣行動2」逮捕的華裔男子，正是MBI集團創辦人張譽發，同時也不排除還會有下一波行動。
韓沙再努丁周二在布城貿消部召開記者會時向媒體證實該名男子為「泰迪·張」（Tedy Teow，張譽發洋名），並認為此次逮捕行動是為了投資者和MBI集團的利益著想而展開。
「根據我收到的消息，張譽法曾致函貿消部說他們沒有犯罪，但我認為貿消部還是得採取行動，不單單是為了做出投報的投資者，這其實也對張譽發的集團好。」
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「你不能責怪誰誰誰做出投報，如果你真的沒做錯那就協助我們調查吧！」
韓沙再努丁也強調，「代幣行動2」先後在本周和上周凍結MBI集團的戶頭，那是因為依調查需求而展開的。「我們在展開行動後仍接獲其他投訴情報，所以展開行動，確保有足夠的證據。」
他也說，當局需要長時間追蹤MBI集團過去的金錢流動，所以需要掌握更多的證據，但不表示證據已足夠，所以未來還是會視調查進展而決定採取另一波行動。
目前，此案的調查範疇暫時局限於國內，但因涉及國外的投資者，因此，不排除未來會與國外的 執法機構合作。 該部是援引2001年反洗黑錢及反恐融資法令調查此案，一旦被判處罪成，可被判監禁不超過15年 及罰款500萬令吉或5倍涉及的金額，視何者為高。
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至於集團創辦人被扣查，是否意味著已瓦解相關金錢遊戲投資計劃，他反問道，「我們已凍結了該公司 的多個銀行戶頭的存款，難道還不足以瓦解嗎？」 他說，雖然據稱有很多投資者是來自中國，但此案的調查暫時都只在國內進行。
「一般上，投資者會認為這是投資失敗，並不認為是欺詐，所以他們都不會向執法機構投報。」
他呼籲投資者挺身向執法單位投報，以助調查。
詢及該部預計多久才能完成相關調查，他表示，在2001年反洗黑錢及反恐融資法令下，該部可凍結銀行 戶頭90天以助調查，而在此條文下，該部必須在12個月內完成調查。
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對於有關公司旗下的檳城M Mall商場仍照常營業，他表示，該部完成調查及發出任何指示前，商場繼續 運作並沒有任何問題。
根據各國MBI的宣傳文宣顯示，該公司的MFC平台目前已有超過200萬人加入，若依據該平台的6個投資配套，也就是最低100美元（428令吉）至最高5000美元（2萬1422令吉），而取中間值1000美元（約4280令吉）投資配套計算，保守會員已投資至少85億6000萬令吉。
中國公安自去年開始，已多次取締境內的MBI與MFC傳銷領袖，宣稱，該集團透過發展金字塔拉人頭的下線模式，進行各種形式的非法集資行為，而這種拆東墻補西墻的手法，一旦資金鍊斷裂，最終後期的投資者將血本無歸。
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文章編號：64816973
張譽發做善事做的大做的勤，理論簡單，騙這麼多人怕下場悽慘做善事求心安，和做表面給人看，骨子裡卻是詐騙慣犯！
一堆人寧可相信詐騙犯悔改創立MBI MFC平臺是為了平富，也不相信不貪理性的規勸人，m粉你們相信詐騙犯不會騙你錢，和相信性侵犯不會再性侵，其實是相同的。
回歸重點，mbi mfc當初吸收會員m粉時一直強調自己是合法的！！關於這點已經被好幾個國家打臉了，你們還傻傻相信你的上線說的話？覺得沒有騙你？第一句明是不合法卻說合法，就是在騙你了，現在還不清醒，寧可相信助教發給你的內部不敢公開消息，也不去想自己已經被騙快去報案？！
【MBI风波】大搜捕行动早已展开 多国列MBI为非法组织
国内新闻21/06/201721:22
由于 MBI 集团在大马经营约8年之久，使得许多参与者都认为该集团是合法公司，然而该集团在国外已声明狼藉，多国纷纷将其列为非法组织，尤其于2016年，多个国家执法单位，早已针对该集团的非法集资活动展开大搜捕行动。
纵然MBI支持者铁口直断，坚持 MBI是合法组织，甚至有支持者阴谋论的指责执法单位打击MBI是为了搜刮大选基金，但事实上，除了成为重灾区的中国、台湾外，香港、日本、韩国、泰国等地，早已基于 MBI 涉嫌从事非法传销，明确把 MBI 列为非法组织。
尤其是MBI主要参与者来源地的中国，更是已经多次逮捕MBI相关高层。早在2015年初，中国警方已逮捕MBI中国区负责人何振球，控告涉嫌非法传销，以高额理财收益为诱饵，吸收会员并驱使会员发展下线。
中国警方在同年12月5日，在桂林平乐逮捕8名涉嫌经营MBI公司的人士，查获涉案金额百万余人民币（约60万令吉）。此外，中国浠水警方逮捕8名涉嫌经营MFace活动的人士，涉案金额约5000万人民币（约3000万令吉）。
中国云城区法院更在2016年11月公开审理MBI虚拟币传销犯罪案，控告涉案的11人。如今中国共有超过10多名在中国经营MBI活动的人士被告上庭，显示中国打击MBI活动的决心。
此外，身为重灾区之一的台湾，也于2016年8月在台中捣破MBI集团旗下的MFace俱乐部集团，逮捕17名人士并起获2亿4000万台币（约3400万令吉）现金。调查显示该集团在台湾涉嫌非法吸金超过10亿台币（约1亿3000万令吉）。
活动遍布亚洲 不止局限华人区，MBI活动遍布亚洲的非大中华地区。
虽然 MBI 集团的主要吸金目标是华裔人士，但该集团对于其他国家市场却不曾手软，除了派出大量人手攻占东南亚市场，也派员到日韩“开拓市场”，引起当地民众及执法单位高度关注。
MBI集团及支持者向来以其在泰国南部的亚洲文化村为傲，经常以该计划向民众宣传该集团投资有道，然而当地警方却曾在丹诺地区逮捕该集团创办人张誉发，事后当地媒体也爆出该集团涉嫌当地不法勾当。
据泰国媒体《THAIBPS》报道，泰警曾于2016年1月在丹诺The Wai酒店内，逮捕3名大马人及数名泰国人，其中一人就是MBI创办人张誉发。警方也在房内发现8300万现金泰铢及外币，相信是该集团非法吸金及洗黑钱后，尚未存入银行户头的现金。
该报道也指，该集团除了涉嫌非法吸金及洗黑钱，也与当地官员勾结，使得旗下产业不曾受到执法单位干扰。同时，2015年在泰南遭枪手以 M16 莱福枪扫射致死的大马华裔男子李亚万（译音），是 MBI主要股东之一。消息也指，该男子死因与该集团在当地的商业纠纷有关，惟当地警方无证实此事。
而韩国警方对于打击MBI集团也不手软，根据韩国媒体《KBS》报道，当地警方在2016年11月逮捕13名涉嫌从事MBI活动并吸金约400亿韩元（约1亿5000万令吉）的人士。调查显示，受害人数超过1万1000人。报道中也指，嫌犯在法院上也辩称，所从事的活动在家乡（应指大马）并无违法。
至于日本，当地警方虽未对MBI集团展开调查，但该集团已在民间引起关注。除了大量网民在网上论坛查询与讨论，以及大型的消费人组织发文提醒民众外，就连该国的经济产业省（相当于大马的贸工部）也曾发文提醒民众小心任何类似非法传销的组织。
罗斯兰不排除当局与外国执法单位合作的可能性。
由于各国近2年来大肆打击MBI集团，其中以中国执法单位的力度最强，加上中马两国近来关系密切，使得民间不禁揣测，此次大马执法单位突然大动作调查MBI，背后是否存在外国压力，尤其是中国的压力。
全国消部执法组主任拿督罗斯兰于周二在国家银行槟城分部召开记者会，针对媒体询及是否会与中国联手调查MBI集团时回应，该单位目前仅是做国内调查，目前并未与任何国外机构合作调查MBI 集团。
然而，他也不排除有关单位与其他机构展开合作的可能性，只要当局觉得有必要，便会与包括国际刑警在内的机构合作调查MBI集团。
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文章編號：65027769
新聞 2017-07-10 檢舉 原文
（曼谷10日訊）早前遭我國貿消部設案調查的MBI國際集團，今日再被爆出因導致泰國政府指控為「跨國犯罪集團」，導致經濟損失逾10億泰銖（1億2500萬令吉），而設立聯合部門委員會進行調查！
《馬新社》是在今日的一篇報導中，指泰國政府就一家在泰南、泰北與曼谷均有投資的我國公司進行調查；全國商業罪案調查部總監拿督斯里阿克里沙尼較後向本報證實，該間公司正是MBI國際集團。
據了解，泰國政府是在早前發現，此間公司儘管每年均在虧損，但卻依舊能投錢拓展商業版圖，且從未繳交任何稅務，而引起泰國政府懷疑。
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消息指出，此次是泰方首次對設立聯合部門委員會專門調查一家公司，在過去從未有過如此大動作對付任何企業。
「泰國總檢察署代表指出，所有參與該調查行動的政府機構，都必須重點關注該被指控為跨國犯罪集團的MBI國際集團。同時，各單位也被要求加快調查速度。」
此聯合部門委員會是在今年初成立，當中包括總檢察署、特別調查組、警方肅毒組、毒品控制辦公室以及反洗錢辦公室所組成。而其他涉及政府機構，包括稅務局、商業發展部和泰國中央銀行等也加入其中。
消息說，該公司的業務運營不符合邏輯與金融常理，也就是儘管經濟每年都在虧損，但仍能投入資金擴大業務，進而引起泰國當局的疑心，而設立委員會對該公司進行深入的調查。
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MBI國際集團在5月22日就被我國國家銀行列入「金融及消費者警示名單」中，隨後我國政府在貿消部的帶領下，也設立一個專案小組，當中成員包括總檢察署、關稅局、大馬反貪污委員會、稅務局、國行和警方等組成。
貿消部較後在5月宣布，已分別在8家本地銀行凍結91個與該公司掛鉤的銀行戶口，總額為1億7700萬令吉。
大馬國家銀行亦根據「2013年金融服務法令」和大馬公司委員會對該公司展開調查行動。
消息指出，該公司是於2013年開始在泰國南部進行投資，尤其是合艾和丹諾，甚至曾深入至曼谷及泰國北部。該公司在泰國的4年內，積極擴張，目前擁有逾20家的子公司，包括酒店、娛樂場所、主題公園、餐飲業等。
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文章編號：65037519
此“王国”位于泰马边境泰国方的一个小镇，当地居民向记者反映，MBI在当地无法无天专从事各种非法活动。。。记者披露张誉发是MBI集团的最大股东，因涉嫌贩毒已被马政府关押并查明与已在泰国落网的老挝贩毒集团大头目有密切关系。记者调查发现MBI违法填埋河流建路，酒店，商铺，娱乐场所等等，并有超过一千的中国女性在娱乐场所从事卖淫活动。这些从事卖淫的中国女性进入泰国用的是工作签证（保姆），记者晚上进入其中一个娱乐场所，发现从服务生到陪酒无论男女都说汉语，而来消遣的顾客都是来自马来西亚。。。当地居民透露这些MBI地盘是法律真空，并受当地政府保护，更有甚者此地还成为吸毒天堂，各种毒品都随意买到。MBI交给当地政府，从警察到移民局官员等每月超过一千万泰铢。另外这里也是泰国最大的人蛇集团集中地。
这则新闻也是7月10日的，记者的爆料引起广泛关注才有后续我之前发的“泰国移民局彻查”.
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文章編號：65518980
