明天是我生日,我只是小咖從以前元富都是發簡訊祝賀生日就在剛剛營業員打電話來,接到電話想說今年真功夫還打電話祝賀生日結果營業員開口問,GOOGLE到洗錢防制法有人跟你同名同姓是不是你(先聲明不是我名字菜市場名)第一就算真的是我,做壞事的人會自己承認嗎?那打這通電話意義何在?第二不是我時,這樣做不是真的很沒禮貌嗎?貴公司有查證權利,我的基本資料貴公司都有,有懷疑你應該登入洗錢防制法網站去查詢吧?生日前接到這通電話感覺真的很差
chih1018 wrote:明天是我生日,我只是...(恕刪) 沒事啦不要想太多因為新法規的問題 這種一次洗出來都幾千位客戶的營業員都要一一打電話過去他可能沒講清楚,被通知,就我所知有幾項原因:1.如你所說 新聞有出現跟你相同或向似的名子 OR 你的名字跟某些政治人物相同或相近2.當初開戶可能職業或是資金來源未填 OR 寫得較簡單3.很久沒交易突然交易其實他們也出於無奈 ,幾千個客戶要CALL,月底沒CALL完還要被主管機關罰錢也許他太急了啦 沒解釋清楚最後祝你生日快樂~~