個人覺得兆豐金事件根本是美國人找麻煩欺負弱小

陳小春2525

8182分

91樓

陳小春2525

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文章編號：61444670

ObiWong wrote:
我才進來3頁你是貼了...(恕刪)

73樓，應該跟我們討論是一樣的吧。

ObiWong

52分

92樓

ObiWong

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文章編號：61444744

陳小春2525 wrote:
73樓，應該跟我們...(恕刪)

啊？

你是想表示兆豐是台獨商人所以被中國罰錢了嗎？

而且居然只是信用狀手續瑕疵而已，我還以為是政治立場錯誤被罰錢呢

看來還是美國比較厲害，只要幫他的敵國就不行

陳小春2525

8182分

93樓

陳小春2525

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文章編號：61445983

ObiWong wrote:
而且居然只是信用狀手續瑕疵而已，我還以為是政治立場錯誤被罰錢呢大笑
看來還是美國比較厲害，只要幫他的敵國就不行笑...(恕刪)

你大概連信用狀是做甚麼用的都不知道吧?
美國的國力大到可以對敵對國發動經濟或貿易制裁，很多事確實台灣人無法想像，台灣以前常被美國用301條款威脅，最後也是乖乖賠錢和解。
台灣也可以對看不爽的國家發動經濟制裁阿，只是國際上鳥不鳥你而已。

mikezip

10分

94樓

mikezip

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文章編號：61448171

陳小春2525 wrote:
請老兄去看看，太長...(恕刪)

我比較想知道，我國海外分行適用台灣的洗錢防制法嗎？還是適用美國的法律，如果只適用美國的法律，美國的法律會不會更鬆。

ObiWong

52分

95樓

ObiWong

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文章編號：61450376

陳小春2525 wrote:
你大概連信用狀是做...(恕刪)

我還是不知道這和兆豐是不是台獨商人有什麼關係耶

是因為兆豐是台獨商人所以被罰的嗎？

"大陸寧波分行因開立信用狀時，開狀時間比客戶與交易對手貨物進出時間晚，被中國外匯管理局罰人民幣50萬元。"

怎麼看都是因為手續有問題才被罵的啊

這和在美國被用"疑似洗錢"或是"匯錢到美國敵對國"的處罰也差太多了吧

陳小春2525

8182分

96樓

陳小春2525

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文章編號：61450856

mikezip wrote:
我比較想知道，我國海...(恕刪)

樓上有人有貼出來了阿。
不用緊張，要洗錢也要有錢可以洗，現在人花都不夠了，那裡還有餘錢去洗?若有錢可以洗，那也是自己洗了，幹嘛給銀行賺一手，說不定還會被出賣，對不對?

陳小春2525

8182分

97樓

陳小春2525

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文章編號：61451495

ObiWong wrote:
這和在美國被用"疑似洗錢"或是"匯錢到美國敵對國"的處罰也差太多了吧...(恕刪)

貼了那麼多法律條文結果還是自由心證，先去了解美國人罰兆豐的原因吧。
現在真的是自由心證無敵，判斷事實都是只看自己喜歡的證據。
反正美國人不可能會講對兆豐有利的話，所以兆豐真得是很冤望，對不對？

warrenwang111

3578分

98樓

warrenwang111

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文章編號：61451539

陳小春2525 wrote:
老兄去看看，太長就不轉貼了。
http://www.topwin.com.tw/money/legislations.html
如果懶的看也沒關係，這種事平常人很少會遇到，遇到了就出面向銀行說一下就好。
(恕刪)

本範本用詞定義如下：
一、一定金額：指新臺幣五十萬元（含等值外幣）。
二、通貨交易：單筆現金收或付（在會計處理上，凡以現金收支傳票記帳者皆屬之）或換鈔交易。

請你自己張大眼睛看清楚.你貼的這條法規寫得非常清楚是指現金收付.指的是現金存款或現金匯款.

我說的匯款是臨櫃是從我自己帳戶轉帳匯款.這是不一樣的.我自己帳戶存的錢匯款銀行不能拒絕我轉帳匯款匯.

現金超過50萬以前是1百萬則要出示雙證件.但是如果我從我帳戶轉帳匯款我愛轉500萬轉1千萬銀行都無法拒絕.

洗錢顧名思義就是要將沒有來源的錢變成有來源的錢.如何變?都是提領現金才能沒有來源.由我帳戶提出有來源.這條法規不適用帳戶轉帳匯款或匯入.

自己的帳戶存款怎轉怎匯都是有紀錄的.再轉100次也追的到.洗錢是一種高智慧型犯罪.絕對不是簡單匯款就能達成的.

陳小春2525

8182分

99樓

陳小春2525

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文章編號：61451708

warrenwang111 wrote:
本範本用詞定義如下...(恕刪)

第一條
本範本依「洗錢防制法」第六條規定、「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」及「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」訂定，以防制洗錢及打擊資助恐怖主義（以下簡稱防制洗錢及打擊資恐）為目的。

非法所得、偽鈔，經過合法金融作業流程之類的方法，以「洗淨」為看似合法的資金。
洗錢不只是用轉帳手法而已，用轉帳的大都採用人頭帳戶，詐欺集團就常用這種手法，詐欺的犯罪所得如果在五百萬以上，那就會卡到洗錢防制法了。