3800億洗錢案大烏龍！兆豐紐約分行誤報實際未申報金額僅4.5億

singlegoo · 2016-09-20T11:39:49+08:00

.風傳媒作者林上祚 | 風傳媒 – 2016年9月20日上午12:47.兆豐紐約分行因違反洗錢申報規定遭美國重罰，美國紐約州DFS報告特別提到紐約分行與巴拿馬分行之間的信用交易與聯行往來金額為115億美元（折合台幣3800億元），這部分卻被外界不斷曲解為疑似洗錢交易，今天在行政院兆豐督導小組會議，金管會與兆豐金終於釐清真相，兆豐金董事長張兆順表示，外界關切174筆未申報退匯交易，合計金額為1389萬美元（約台幣4億5000餘萬元），二者之間差了近千倍。兆豐銀行紐約分行去年遭美國紐約州DFS金檢，發現在2012-2014年間，紐約分行有174筆匯往巴拿馬箇朗分行匯款，因為巴拿馬政府要求清查並且關閉可疑帳戶而遭到退匯，紐約分行當時誤以為遭退匯的匯款無須向美國當局進行洗錢防制申報。行政院發言人童振源表示，兆豐金董事長張兆順自9月2日接任後，成立專案小組，清查紐約與箇朗分行、巴拿馬分行間的銀行間交易（聯行往來）及客戶匯款，根據兆豐內部調查，2014年巴拿馬分行與紐約分行之間信用交易金額合計為4.91億美元，但紐約分行報送DFS時誤繕為44.91億美元，二者差了40億美元。因此，DFS報告上指稱，紐約分行與巴拿馬分行之間的信用交易與聯行往來金額為115億美元，即外界稱的3800億元，實際金額為75億美元。此外，張兆順表示，外界關切102年度紐約分行與巴拿馬箇朗分行間未申報的174筆退匯交易，該年度兩分行間在客戶匯款方面，總筆數為7427筆，金額計2.78億美元， DFS報告中所提及的174筆退匯未申報交易即包括在內，合計為1389萬美元。張兆順表示，兆豐接下來將全面清查此三年度的所有交易資料，並調取包括開戶資料、匯款單等原始憑證，一旦發現有異常交易或戶頭將即時向金管會通報。另外，行政院督導小組亦要求金管會即刻就海外金檢小組實地檢查後所得到的資料儘速整理出報告，並向督導小組說明；同時，督導小組也希望檢調應該加快偵辦腳步，以期透過兆豐、金管會、檢調三方共同追查、協同努力，儘速釐清是否有涉及洗錢的真相，若有不法，政府亦絕不寬貸。https://tw.news.yahoo.com/3800億洗錢案大烏龍-兆豐紐約分行誤報-實際未申報金額僅4.5億-155300006.html------------------------------------------------------------------------------------------------之前的消息好像是要追究前董事長,總經理,還有曾銘宗的責任吧如果最後調查結果如上新聞,當初小兵發射飛彈的責任怎麼沒追究到三軍統帥?

congydu

10分

11樓

congydu

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文章編號：61717436

singlegoo wrote:
信用交易金額合計為4.91億美元，但紐約分行報送DFS時誤繕為44.91億美元，二者差了40億美元...(恕刪)

都要被罰上億了,才說寫錯了40億
這真是太好笑了,
對比那個7月入台人數未列明18000人的笑話
真是小咖而己

shadowjon

1476分

12樓

shadowjon

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文章編號：61717553

TWTIDAK wrote:
看來裡面真有重要人物在裡面,我用膝蓋想,如果是藍的人物,早就公佈了

這位大大,留言要小心,請先發表不自殺聲明
你把不能說的秘密講出來,萬一燒到海霸王集團的家族
小心被自殺

00998877

19分

13樓

00998877

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文章編號：61717785

jimmywu97 wrote:
所以呢，再抬馬出來，是否和他的一家有關，不是沒有，是沒有查到...(恕刪)

不管誰執政，誰的錯誰就出來負責，難道不對嗎

00998877

19分

14樓

00998877

個人積分：19分

文章編號：61717844

singlegoo wrote:
誤繕數據出去是管理有問題,然後董事長要被追究責任?

這樣的比例原則,請問有幾家公司從開業以來,有董事長因為員工出去數字誤繕然後被追究責任的?...(恕刪)

你說的公司指的是私人公司還是官股銀行，其實不管是私人還是官股，該怎麼做就怎麼辦，很困難嗎？

jimmywu97

56分

15樓

jimmywu97

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文章編號：61718348

00998877 wrote:
不管誰執政，誰的錯...(恕刪)

問題在負面表列，然後無限上綱，誰執政很有關係喔！

00998877 wrote:
你說的公司指的是私...(恕刪)

那麼你説該怎麼辦？可能自殺謝罪比較徹底

aopen168

2030分

16樓

aopen168

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singlegoo wrote:
.風傳媒作者林上祚...(恕刪)

分明是贓到自己人,大事化小小事化無了.....

TWTIDAK wrote:

看來裡面真有重要人物在裡面,我用膝蓋想,如果是藍的人物,早就公佈了.

我看三立某節目還再追,小心追到不該追的人,就不是裁員200人可以解決的了.
.(恕刪)

我終於知道陳雅琳跳船的原因了.

冰凝夜

632分

17樓

冰凝夜

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文章編號：61718719

singlegoo wrote:
.風傳媒作者林上祚 ...(恕刪)

看來又有一票人望眼欲穿的高度期盼要落空了，如有自殺念頭請播1995

伊魯米

451分

18樓

伊魯米

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文章編號：61719107

兆豐金被罰是因為跟巴拿馬密帳有往來,
而巴拿馬密帳又有個叫蔡瀛陽的,
現在這樣草草結案, 真的很難讓人相信中間沒有鬼

9528 2.0

425分

19樓

9528 2.0

個人積分：425分

文章編號：61719134

從第一個禮拜點名周美青、馬英九

過了一個周末後改釘彭淮南我就知道兆豐案GG了

singlegoo

10分

樓主

singlegoo

個人積分：10分

文章編號：61719474

00998877 wrote:
你說的公司指的是私人公司還是官股銀行，其實不管是私人還是官股，該怎麼做就怎麼辦，很困難嗎？

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有小兵飛彈發射炸死一個平民,就艦長跟以下幾個負責,這合乎你的怎麼辦嗎?

也有兆豐洗錢經辦誤植,就董事長總經理負責,這合乎你的怎麼辦嗎?

該怎麼做就怎麼辦? 這種說法實在很官腔