藏1億日幣出境未申報遭沒入
行李安檢赫見高額日幣沒申報全沒收攜鉅額日幣託運 日男:赴馬尼拉鑑定...
桃園機場查獲劉姓女旅客，腰部捆綁鉅額新台幣
手提行李也夾藏大量新台幣，共699萬多元，企圖闖關，全案移台北關退關處理，劉女放棄原訂行程。
攜大量外幣在機場闖關,其用意何在?賺匯差嗎?還是其它?
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aha858 wrote:
攜大量外幣在機場闖關,其用意何在?賺匯差嗎?還是其它?...(恕刪)
就是不希望政府掌控這筆錢的流向
因為巨額轉帳會被銀行通知金管會(日本大概是金融廳)
有時甚至會有國稅局出面調查
這部分三角貿易也會有關 A委託B下單給C
但A不想讓政府知道他在國外有公司並透過B下單給C 甚至A跟C就是同一國
於是就攜帶鉅額現金闖關到國外銀行存錢
政府就無從得知他在國外有帳戶
A在A國存有5000萬 BC交易帳面額500萬 B轉500萬給C C到A國拿差額4500萬
或是AC交易差額4500萬都在國內支付 C不想放在行李箱或魚池裡 就把錢拿到A國存
洗錢也是差不多如此，A跟B有交易往來 但雙方帳戶都不想揭露
於是就在國外設個C帳戶 平常就是C與其中一人交易
而C帳戶自然就得拿錢到國外存 不能透過銀行轉帳
一般來說會多次多層去轉 避免被查稅調查現金來源之類
會寧可冒風險闖關大概都是有急迫性的需求
