誰騙了六家銀行二五○億?

張平沼曾任國民黨中常委




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是什麼樣的加州老鼠會,能夠隔著太平洋,讓華南、永豐、渣打、安泰、萬泰、台中商銀六家銀行被騙,二百五十億台幣人間蒸發?有台版馬多夫案之稱的保盛豐弊案,影響近百萬小股民權益,,背後還有多少祕密?

六月底,開發金控與金鼎證券的惡鬥,意外地,讓有「台版馬多夫案」的保盛豐集團(PEMG,Private Equity Management Group)詐騙案,成為台北金融圈最熱門的話題。

在《華爾街日報》揭穿保盛豐集團多項疑點後,四月,美國證期會初步調查指出,保盛豐以投資保單、分期度假村等名義,設定類似老鼠會的騙局,向台灣投資人詐騙近兩百五十億台幣。美國政府凍結保盛豐所有資產,指定財產清理人進駐。四月二十八日,保盛豐創辦人彭日成遭美國聯邦調查局(FBI)逮捕。目前,以電子腳鐐監視中。

根據《天下》取得美國法院指派財產管理人莫斯爾(Robert Mosier)的獨家資料,對照台灣六家銀行在公開資訊觀測站上的重大訊息,保盛豐在台灣吸金的輪廓愈來愈明確。


曾任三屆立法委員、國策顧問,現任商總理事長,旗下控有愛地雅、燿華電子、富喬、金鼎證券四家上市櫃公司的金鼎集團創辦人張平沼,在整起騙局中扮演何種角色,已成為美國司法單位、台灣金管會、檢調調查的重點之一。



金管會主任秘書盧廷劼只願證實,金管會的確掌握部份資料,已移送檢調。官員私下說,但金鼎證有可能是內控瑕疵,銷售保盛豐產品;或者有可能與美國人士為共犯結構,情況並不確定,台美雙方均在調查中,金管會才按兵不動。
根據美國法院指派的莫斯爾的調查,保盛豐集團旗下共設有六十三個法人,其中張平沼本人、女兒張元鳳與親友,共在十四個法人中,擔任股東或負責人。

保盛豐集團在台吸金可分為兩個階段:第一階段是自二○○四年起,透過永豐銀行香港,陸續賣出四檔結構債。等於彭日成才剛成立公司,永豐香港就開賣名為GVEC系列的結構債。(見表二) GVEC系列這四檔結構債的管理公司都是GVAM。清查人調查發現,GVAM這家管理公司的負責人就是張平沼、邱志哲。邱志哲現任金鼎投信董事長。管理公司的幕後股東,是設在英屬維京群島的兩家公司,Glory Elite Limited與Global Ocean Finance Limited,其最終股東負責人為張平沼的親戚陳碧娥、金鼎證券兩位副總陳大中、嚴世光等人。
2019-07-30 13:22 #1
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