事情是這樣的，最近有家幣商被起訴，手法真的比電影還誇張，各位社會新鮮人或是想轉職的朋友一定要看清楚：
第一招：利用員工當「人肉斷點」
這家公司的負責人會叫員工去申請幣安錢包，如果員工帳號不夠用，還會要求員工去跟「不知情的朋友」借地址。大家也知道 01 這裡很多熱心的大大，如果朋友開口借一下地址，很多人可能覺得沒差就借了。錯！大錯特錯！ 這就是洗錢集團最愛的「乾淨地址」。
第二招：數位大搬風，小心幫人背罪
他們會叫員工用 imToken 這種錢包去生一堆「一次性地址」，把泰達幣（USDT）轉來轉去，製造出那種層層轉帳的斷點，最後錢其實都流到日本博弈業者的口袋裡。你在鏈上留下的紀錄，這輩子都洗不掉，以後想去正規交易所開戶可能都有問題。
第三招：奧斯卡等級的「實名制」演戲
這點最扯！為了騙過檢調，公司會叫員工簽一堆「假的買賣合約」。如果現場要拍 KYC（實名認證）影片但現金不夠怎麼辦？負責人會直接從公司保險箱拿現金出來湊數，大家排排站拿著錢拍照錄影，假裝很有制度。
重點是：錄完影錢就收回保險箱了
這根本是把員工當成臨時演員，演
完還得去扛洗錢罪名。
【貼心警語】
- 錢包跟帳號絕對不借人：不管是老闆、主管還是再好的哥們，地址就是你的數位身分證，借出去就是把前途交給別人。
- 公私分明是底線：合法的公司有自己的法人帳戶或託管方案，絕對不會用到員工的私人錢包，會叫你用私人的，99% 有問題。
- 簽名要慎重：那種明明沒有交易卻叫你簽的合約，那是證據，不是公文。
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