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healer wrote:
你說得對，的確算意氣...(恕刪)
對原 Po 或其他人來講的確是困擾，但是台灣在 2018 年開始會陸陸續續都會有這些調查。
"Do You Really Know Your Customers?"
現在只是開端而已，未來所有金流資料庫慢慢地都會互相勾稽，對於這種單純的存錢/領錢帳戶會被列為第一波清查對象，因為存入的錢來源不明，金管會認為有可能是人頭帳戶(如果錢是從其他銀行轉帳過來就沒這個問題，因為勾稽的到)。
國內的案例:
某上市公司老闆，利用人頭戶向特定政商人士輸送利益，由公司會計在台北的分行存入，再由該特定政商人士之秘書，使用該行在南投的分行定期提領。
(現在不可能這樣做了，金額超過 30 萬銀行總行就會關切了)
對於不敢面對事實的人，我無話可說...
對於事實反駁到底的人，請繼續口水...
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