ricky11141985 wrote:
我這裡是桃園，我是...(恕刪)
7月半的鴨子 不知死活
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水原地方法院刑事1部单独审判官赵正雄9月11日表示，对涉嫌违反有关访问销售相关法律、投资欺诈等嫌疑被起诉的刘某(47岁)和金某(48岁)做出了上述判决。 刘某等人涉嫌从2012年12月到去年8月，在马来西亚设立非法无证照传销企业总公司，运营首尔、京畿、大邱、釜山等全国20多个分店，并在马来西亚m公司的sns mface上投资，会获得巨大收益，因此被拘留起诉。 这些人在每个账户中投资650万韩元，在与“mface”的广告位和1年分两次分别上涨1.5 ~ 2倍的虚拟货币“grc点”，欺骗投资者说:“2年内可以赚到超过投资本金2倍的钱。”以此吸引投资者。 如果募集其他投资者参与的话，可以获得各种津贴，也包含grc点数奖励。
grc 点交易也受到马方公司控制, 在马来西亚的互联网购物商场由 Mr. Yu(誉), 没有价值增加的 grc 点的价值, 这些公司声称对投资者透露, 他们只要在计算机上简单地操作数字。
法院裁定, "传销是一个非常高的风险和罪恶, 可能造成大量的下级销售人员巨大的损害, 谁参加了一步晚, 并应受到严格的法律规范。
"尽管如此高法律风险, 被告依旧非法建立了一个虚拟的投资手段, 欺骗了受害者很长一段时间, 而这是一种非常恶毒的罪过行为。
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警方公布27金錢遊戲公司在4年裡，造成國家損失超過44億令吉！吸金「12億登榜首」的金錢遊戲非他莫屬！！
2017-10-07
（吉隆坡6日訊）金錢遊戲短短4年，禍害逾173萬人，造成國家損失超過44億令吉！
全國商業罪案調查總監拿督斯里阿克里沙尼指出，我國27家金錢遊戲在過去數年非常猖獗，這些投資計劃均以快速致富為噱頭，吸引國內超過百萬人爭相投資，但最終投資者不僅分文未得，反而悉數賠本。
他說，警方的最新統計數字顯示，這些巧立名目的投資計劃，已經造成國人損失高達44億5638萬令吉的天文數字。
「所謂的44億令吉損失，只是一項估計數目，也只是警方估算得到的數目。若加上過去4年，也就是2013年至今國內其他未曝光或未有投資者向警方報案的投資計劃或金錢遊戲，我相信最終的損失數目可能已接近百億令吉。」
阿克里沙尼告訴《東方日報》，金錢遊戲的操盤手或幕後經營者，往往將最低投資金額設在1000令吉以下，這樣一旦最終投資者無法取得回酬，也不會因此向警方作出投報。
逾2千投報冰山一角
「還有一些投資計劃，是欺騙投資者到國外進行房地產投資，但實際上卻是人拉人加入投資的老鼠會。但投資者可能初期嘗到甜頭，最終儘管完全賠本，卻因被錯誤灌輸『投資本有風險』的概念，完全沒有聯想到自己上當被騙。」
他表示，基於警隊是執法部隊，民眾在感覺受騙后往往第一時間向警方作出投報，但其實若涉及「非法集資」、違反公司法令、金融條例或非法傳銷，民眾必須向國家銀行、公司委員會甚至貿消部投報。
「警方僅能援引刑事法典第420條文（欺騙）進行調查與逮捕涉及人士，但若涉及非法集資，執法許可權則在國家銀行；若涉及非法傳銷，執法權則落在貿消部手中。」
他舉例，譬如近期的MBI集團、Monspace以及Kongsi Makan投資計劃，目前已全權交由貿消部進行調查。
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億圓富吸金案 婦失上千萬 三度跳樓
聯合新聞網
記者袁志豪╱新北報導
2017年11月10日 上午 12:47
億圓富投資控股公司集團被控吸金卅七億餘元案，新北地院昨首度開庭，上百名被害民眾出庭，有被害人因一生積蓄化為烏有，為此跳樓自殺三次，還好被救回。
億圓富總裁陳子龍宣稱公司跨足多項產業，旗下廿多間子公司投資度假會館、不動產、傳產、綠能等，未來前景看好；再以「投資擔保」、「借款保證獲利」等傳銷手法，誘使上百位民眾投資，涉嫌吸金卅七餘億元。
新北地檢署偵辦時，他趁隙脫逃，檢方依詐欺、違反銀行法等罪嫌起訴集團執行長兼講師陳東豐、顧問吳松麟、副總經理吳並修等十一人。
億圓富自救會黃姓會長指出，六十多歲的吳太太，將畢生積蓄一千兩百多萬元拿去投資億圓富，結果血本無歸，認為「一生的積蓄都沒了，活著有什麼意思」，三度跳樓輕生，幸好都被救回。
黃指出，這只是冰山一角，因億圓富案而家破人亡的善良老百姓不計其數，面臨沒有地方可住，生活陷入困境的窘境，希望政府相關單位能重視這個問題。
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11日讯）中国警方最近再一次对该国的非法传销活动，展开另一波的逮捕行动，随 着9月底逮捕两名涉及大马金钱游公司胜威国际集团（SVI）的中国领导人，周三也有40多名 涉及MBI国际集团的中国人，在上海落网！
据了解，在警方的逮捕行动中，有起获为数不明的大笔现款，及印有MBI标志的各种文件、 合约、手机、手提电脑与宣传单张和工具书等。 根据中国网路新闻“看看新闻Knews”报导，在经过长达一年的前期侦查，上海警方于本月8 日，成功破获MBI国际集团涉嫌组织领导的传销活动案。
当地警方是于11月8日凌晨，在上海多个地区同步收网，雷厉风行展开突击行动，共逮捕40 多名嫌犯。 据报导指，MBI在中国被指以投资“虚拟货币”理财为幌子，拉人头发展成员缴纳入门费 后，组成层级关系，展开传销违法犯罪活动，在全国已拥有会员高达3万多人。目前，案件 正在进一步侦办中。
涉多层次传销活动
根据网上介绍，MBI在中国招收会员的会费，由700元人民币至3万5000元人民币（约441令 吉至约2万2000令吉）。 前天，中国官方“人民检察院案件信息公开网”也揭露，胜威国际集团（SVI）被指因涉及 多层次传销（MLM）活动，召收近万会员，吸金逾2000万人民币（约1265万令吉）而于日前 遭中国徐州市云龙区人民检察院发出逮捕令，逮捕该公司两名领导人。
报导指，云龙区人民检察院是于9月26日决定，依法对两名分别为徐姓及汪姓的领导，批准 逮捕。 相关于昨天发布的文告指，两名嫌犯是通过胜威国际集团平台共同投资，以快速致富的手 法，吸引会员加入，从中收取由100美元至1万美元的投资金，至今估计共拥1万名下线，涉 及诈骗金额超过1000万令吉。
曾遭大马警方大力取缔
MBI与SVI曾在大马警方于今年年中大力取缔金钱游戏活动时，所针对的其中两家公司；而且 两家公司都已被国家银行列入投资警示名单内。
今年5月，4个政府执法单位组成的特工队，对被形容为国内金钱游戏巨头的“MBI国际私人 有限公司”展开连环追击，并在3周后的跟进行动中，再兵分多路突击MBI在槟吉两州的活动 基地，包括作为现金储藏库的住家单位，并逮捕创办人展开调查。
针对该案，执法单位至总共冻结98个银行户头（49为私人户头、49为公司户头），总值高达 2亿900万令吉资金。
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MBI如今面对大问题,已经有很多资金盘，互助、拆分、返利分红的传销诈骗公司相继倒闭，MBI是可以预见的后续发展，只是正虎当局是否能够在足够律法条文的支撑下，将MBI的参与者绳之以法？
在丧心会被打击崩盘后，一些人开始发声，斥责网络传销等诈骗荼毒民众，一些人可能是因为害怕“得到罪名”而选择三缄其口，或以避重就轻的方式面对，对涉及MBI网络传销的人来说，这些沉迷于不劳而获的MBI粉丝，甚至相信，只要“平台”不横加干预，没有关网，MBI网络传销仍然大有“发展空间”，深信快速回酬而投入毕生积蓄，卖车卖房贷款信用卡透支做的大有人在，一出现丧心会这些情况，那些人欲哭无泪，但追根究底，要怪就必须先怪当初自己有快速致富的贪念，以致掉入相等于骗局的MBI网络传销，中国有关部门定性MBI是传销，现在打击MBI传销有难度，不代表可以逍遥法外，何况马来西亚警方和政府相关当局开始对MBI公司调查，在风声鹤唳的此时此刻，除了原本已加入MBI网络传销诈骗的人，或许还妄想有新人投入新资金，好让MBI诈骗平台mfc继续操作之外，一般人这个时候相信都不会对MBI产生兴趣。
MBI网络传销走的是拆分盘骗局，一旦在新会员的招徕上面对阻滞，就是MBI诈骗公司宣告倒闭的时候，这是MBI传销集团公司的宿命，是一个无可破除的定律，而事实上，没有几个投身MBI的mfc理财平台的人不懂得这个道理。
正虎必须想方设法严打金钱游戏，而最有效的方法就是在法律上着手，改进律法的不足，甚至拟定新法律，专门对付这门害人不浅的偏门生意。
打击取缔MBI网络传销诈骗，到头来受伤害的人肯定不计其数，但为了将来不让更多人坠入这个非法生意的圈套，相信有关部门执法时绝对不会手软，MBI传销诈骗必有万劫不复的一天，该提现的赶紧提现，帐户能转卖的转，找上家追钱退款的抓紧了
