1.董事會日期:105/10/11 2.審計委員會日期:NA 3.未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容: (1)通過修改「股份轉換契約」之最終期滿日,從105年11月30日展延至105年12月31日。 (2)決議訂定本公司與台灣美光半導體股份有限公司之股份轉換基準日為105年12月6日。 本股份轉換案相關作業時程如下: a. 股票最後交易日:105年11月29日。 b. 股票停止市場買賣日期:105年11月30日。 c. 股票最後過戶日期:105年12月1日。 d. 股票停止過戶期間:105年12月2日至105年12月6日。 e. 股份轉換基準日:105年12月6日。