orangeee111 wrote:
朋友剛剛又再度約在...(恕刪)
你不用勸了，告訴你做快的方式，直接把你朋友的全名和聯絡方式給台中檢查官，順便你朋友介紹MBI的資訊附上，錄音檔也行。
這樣比勸說更有效。
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各位亲爱的m粉丝家人们
有重要内容跟大家通告一下，最近一两年国内的投资市场上出现了很多的资金盘，电子拆分盘，打着虚拟货币名义和电子商务名义实际上搞着资金盘的骗子公司，还有所谓的很多互助盘和打着电子商务名义搞着资金盘的骗子公司！因为国内很多老百姓分不清到底哪个好哪个是骗子，所以很多人血本无归，损失了钱财还伤了人脉！引起了一定的社会不良影响。
所以我们能在很多人没有办法了解到mfc平台及了解到还没有悟到精髓的时候我们自己先悟到了，先收获到了财富，这是多么值得骄傲和幸运的事情！我们需要懂得珍惜这么好的平台，做好领航者和护航者的职责，让平台更加健康稳定发展下去，惠及更多的普通人，做成百年基业！
公司一再强调叫我们低调运作，低调做人，低调做事，不是我们害怕谁谁谁，而是这么好的平台，这么好的事情被我们碰上了，就像你捡到钱中了彩票一样，低调低调再低调，才能不会引起没有必要的节外生枝的事情，那么我们应该怎么做呢？
1:每个人的微信的头像和名字不要再出现任何有关于MBI公司的字眼，微信朋友圈不要发布任何关于mbi，mfc公司的非官方信息。已经发出去的，请大家务必删除，不然，害人，害己，特别是那些个人的公众号的有夸张和跟政治扯上关系的资料，有的请赶紧在朋友圈删除。
2:请不要在朋友圈发布任何人投入多少钱赚了多少钱的截图和说明，特别不要把团队领导人的名字写上去和夸大他的收入，更加不要在朋友圈炫富，今天买了什么豪车，明天买了什么豪房这些信息，这样不但不会帮到你，反而会害了他人！
3:不要把工作室地址随便告诉任何人，最好不要开工作室，也不要把自己或者领导人在分享的照片及视频发到群里，不要把谁谁谁今天加入了多少钱发到群里，还有不要把数钱报单的视频和照片发到群里及朋友圈。
4:推荐人的时候请注意，不要为了推荐人赚点佣金，无论什么人也不用经过筛选就拉进来，我们不要追求数量一定要追求质量！拉进群的人一定是加入平台的，或者你跟她讲过他有兴趣进一步了解的，还有就是心态比较好的人！与人合作，一看人品，其次再看能力，人品不行宁愿不告诉他，我们宁愿少几个这样的人。因为我们就算一个人不找也在赚钱，赚钱慢一点都无所谓，千万不要一颗老鼠屎坏了整锅粥。
5:不要把团队领导人讲课的资料照片发到朋友圈或者群里，更加不要指名道姓说添油加醋夸大，懂得保护他人也就是保护平台，也就是在保护自己，中国国内的国情大家都知道，有时候明明你是在帮人，在做善事，但是有些人却偏偏说你在干着祸国殃民的事情，把白的说成黑的，秀才遇上兵，有理说不清！秀才遇上盗贼，你叫说的机会都没有！
6:在群里可以多转发一些引导观念，梦想，理念，正能量的文章或者图片，在外面举办一些小聚会就可以，最关键还是要筛选好人的质量，一定要注意这边，心态不好的人不稳定的人为了钱可以不顾一切道义，没有感恩之心的人，特别是那些最困难的时候帮助了他，但是不但不感恩还反过来说你坏话的人千万不要拉进来！
7:请不要把领导人讲课的视频和录音发到网上，公司严厉禁止这样做法，以免被别有有心的人利用或者夸大！转发别人的分享不需要真人真名，改成一位忠诚粉丝就可以。一时间很难把所有的注意点整理出来，我只能告诉大家希望大家低调做事低调做人，以前我也有过高调的时候，所以从现在开始，从我自己做起，为了让这个平台能够健康稳定长久发展，请大家一定要做好自己，只有每个人做好自己，少跟公司增加麻烦，我们才能够有福享受张总给我们带来的这份大爱和财富！请各位领导人传递下去，你我共勉！
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文章編號：64134120
最近還從我父母那裡得知我這位親戚有想找他們去"聊聊"但我父母拒絕了
前幾天又去香港參加他們集團的會議，還照片說當天來自各國的1300人一同學習公司新資訊，跨出國際
真的是不管怎麼看都是傳直銷手法啊！
還一直說什麼點數經濟學.... 最近泰國曼谷開了間很大很漂亮的百貨show DC 他們他們現在就是在說去那家百貨可以用M貨幣還是什麼紅利點數消費，而且還有專門發給M粉的coupon .......
再來更扯的是，最近他在我們家族群組發文說購買房地產可以使用他們公司帳戶...... 這我就完全無法理解為什麼要用他們公司帳戶去置產
然後我另一位親戚在2年前也被人叫去投資這個花了17萬，但錢下去後幫她理財的那位就沒在跟他說他的投資錢如何了，我那位親戚本想說算了就當那筆錢消失好了，沒想到最近那位上線跟我親戚說你這2年有賺錢叫他去領錢⋯⋯聽說本回來了還賺40萬，但妙的是只能拿回20萬現金，另外20萬是再繼續投資的錢，這不管怎麼聽都很奇怪啊！之後我去查了網路原來你賺來的錢只能領30%現，其餘都要再投資成m幣...而且好像還要再被上線抽10%的樣子
最近也有另一個很像MBI營運模式的公司出來叫JJPTR但是已經有新聞出來說他是詐騙了被大馬列入黑名單，因為他們崩盤投資人都血本無歸⋯⋯想當初一堆他們的會員還很挺他們嗆別人說沒接觸過的人不要隨便亂講
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文章編號：64159033
原标题：十四部门联合出击 《处置非法集资条例》将出
新华网北京4月26日电（闫雨昕）4月25日，2017年防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会召开，包括最高人民法院、最高人民检察院、教育部、工信部、公安部、民政部、住建部、农业部、商务部、工商总局、央行、证监会、银监会、保监会在内的14个部门联合出击，对非法集资进行综合化治理。
据处置非法集资部际联席会议办公室主任杨玉柱当日透露，将推动《处置非法集资条例》尽快出台，为防范和处置非法集资提供法律制度保障。
涉案2511亿元 总体形势依然严峻
据联席会议办公室统计，2016年全国新发非法集资案件5197起、涉案金额2511亿元，同比分别下降14.48%、0.11%。其中，公安部经济犯罪侦查局刘路军处长公布，公安机关共立案1万余起，涉案金额近1400亿元。
“这是非法集资案件、涉案金额近年来首现‘双降’，”杨玉柱评价道，“形成了非法集资早发现早处置的良好局面，守住了不发生系统性风险的底线。”
不过即便是急剧攀升的势头有所遏制，非法集资形势依然严峻，案件总量仍处历史高位，大案要案频发，对此杨玉柱坦言“化解处置压力仍大”。以“昆明泛亚”、“e租宝”非法集资案为例，两起案件的涉案金额均超过百亿元。
分析称，近年来我国非法集资蔓延扩散速度增快，2016年，发案数量前十位省份合计新发案件、涉案金额分别占全国新发案件总数、总金额的69%、75%。
从非法集资的犯罪方式来看，网络化趋势日益明显。杨玉柱表示，通过线上线下相互结合，传播速度更快、覆盖范围更广，并快速从东部地区向中西部地区蔓延。
民间投融资中介机构仍是重灾区
行业方面，民间投融资中介机构仍是非法集资重灾区。统计显示，投资咨询、非融资性担保、第三方理财等未取得金融牌照的机构违法开展金融业务活动类案件占非法集资新增案件总数的30%以上。
值得注意的是，P2P网络借贷领域非法集资案件增速回落，但是，经过前期野蛮增长存量风险积累较大，非法自融、设立资金池、非法挪用资金等违规经营问题突出，P2P领域风险化解尚需时日。
此外，犯罪还突破地域划分，逐步呈现“下乡进村”趋势。一些地方的农民合作社打着合作金融旗号，突破“社员制”“封闭性”原则，超范围对外吸收资金；有的合作社公开设立银行式的营业网点、大厅或营业柜台，欺骗误导农村群众；有的投资理财公司、非融资性担保公司改头换面，在农村广布“熟人业务员”，虚构高额回报理财产品吸收资金。
“除了一些农民普遍缺乏风险意识以外，现行法律对农民合作社没有明确主管部门，特别是对农民合作社开展内部信用合作尚未明确部门监管职责，存在监管空白，加大了基层监管的难度，为一些人假借农民合作社名义搞非法集资提供了可乘之机。”农业部经管总站副站长赵铁桥在座谈会上称。
犯罪手法翻新 呈“资本运作”化
随着犯罪手法不断翻新升级，投资人辨别非法集资圈套的难度更大。
据介绍，犯罪分子假借迎合国家政策，打着“经济新业态”“金融创新”等幌子，从商品营销、资源开发、种植养殖等“实体经济”向理财、众筹、期货、虚拟货币等纯粹“资本运作”转变，投资者辨别难度加大，消费返利、养老投资等新型犯罪层出不穷，互联网+传销+非法集资模式案件多发。
相关领域法律制度仍有待完善。杨玉柱表示将全力推动出台《处置非法集资条例》。“出台《条例》是强化行政处置、推动关口前移、遏制增量风险、化解存量风险的关键。我们将全力配合国务院法制办积极开展论证调研，抓紧修改完善，力争尽快出台，为防范和处置非法集资提供法律制度保障。”
根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2010〕18号），非法集资是违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为。
此外，理性投资才能更大限度地避免损失。银监会相关人士指出，全国防范非法集资宣传月活动将于5月举行。“这将引导广大民众提高风险防范意识，自觉抵制并远离非法集资，”他表示。
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文章編號：64178531
鉅亨網新聞中心2017/04/28 16:00
大陸公安部資料顯示，2016 年，公安機關針對非法集資共立案 1 萬餘起，平均案值達 1365 萬元 (人民幣，下同)，億元以上案件逾百起。據中新網報導，中國銀監會日前召開座談會，分析近期非法集資的趨勢和新花樣，梳理出 10 大領域各有哪些非法集資的騙術。
一、民間投融資仲介
以投資理財為名義，承諾無風險、高收益，公開向社會發售理財產品吸收公眾資金，甚至虛構投資項目或借款人，直接進行集資詐騙。
為資金的供需雙方提供居間介紹或擔保等服務，利用「多對一」或資金池的模式為涉嫌非法集資的協力廠商歸集資金。
實體企業出資設立投融資類機構為自身融資，有的企業甚至自設或通過關聯公司開辦擔保公司，為自身提供擔保。
二、網路借貸
一些網貸平台通過將借款需求設計成理財產品出售給出借人，或者先歸集資金、再尋找借款物件等方式，使出借人資金進入平台的中間帳戶，形成資金池，涉嫌非法吸收公眾存款。
網貸平台未盡到身份真實性核查義務，未能及時發現甚至默許借款人在平台上以多個虛假名義發佈大量借款資訊，向不特定物件募集資金。
個別網貸平台編造虛假融資項目或借款標的，採用借新還舊的龐氏騙局模式，為平台母公司或其關聯企業進行融資，涉嫌集資詐騙。
三、虛擬理財
以「互助」「慈善」「複利」等為噱頭，無實體專案支撐，無明確投資標的，靠不斷發展新的投資者實現虛高利潤。
以高收益、低門檻、快回報為誘餌，利誘性極強，如「MMM 金融互助社區」宣稱月收益 30%、年收益 23 倍的高額收益，投資 60 元至 6 萬元，滿 15 天即可提現。
無實體機構，宣傳推廣、資金運轉等活動完全依託網路進行，主要組織者、網站註冊地、伺服器所在地、涉案資金等「多頭在外」。
通過設置「推薦獎」「管理獎」等獎金制度，鼓勵投資人發展他人加入，形成上下線層級關係，具有非法集資、傳銷相互交織的特徵。
四、房地產行業
房地產企業違法違規將整幢商業、服務業建築劃分為若干個小商鋪進行銷售，通過承諾售後包租、定期高額返還租金或到一定年限後回購，誘導公眾購買。
房地產企業在項目未取得商品房預售許可證前，有的甚至是專案還沒進行開發建設時，以內部認購、發放 VIP 卡等形式，變相進行銷售融資，有的還存在「一房多賣」。
房地產企業打著房地產項目開發等名義，直接或通過仲介機構向社會公眾集資。
五、私募基金
公開向社會宣傳，以虛假或誇大專案為幌子，以保本、高收益、低門檻為誘餌，向不特定物件募集資金。
私募機構涉及業務複雜，同時從事股權投資、P2P 網貸、眾籌等業務，導致風險在不同業務之間傳導。
六、地方交易場所
大宗商品現貨電子交易場所涉嫌非法集資風險。有的現貨電子交易所通過授權服務機構及網路平台將某些業務包裝成理財產品向社會公眾出售，承諾較高的固定年化收益率。
區域性股權市場掛牌企業和仲介機構涉嫌非法集資風險。個別區域性股權市場的少數掛牌企業 (大部分為跨區域掛牌) 在有關仲介機構的協助下，宣傳已經或者即將在區域性股權市場「上市」，向社會公眾發售或轉讓「原始股」，有的還承諾固定收益，其行為涉嫌非法集資；有些在區域性股權市場獲得會員資格的仲介機構，設立「股權眾籌」融資平台，為掛牌企業非法發行股票活動提供服務。
七、相互保險
有關人員編造虛假相互保險公司籌建專案，通過承諾高額回報方式吸引社會公眾出資加盟，嚴重誤導社會公眾，涉嫌集資詐騙。
一些以「互助」「聯盟」等為名的非保險機構，基於網路平台推出多種與相互保險形式類似的「互助計畫」。這些所謂「互助計畫」只是簡單收取小額捐助費用，沒有經過科學的風險定價和費率厘定，不訂立保險合同，不遵守等價有償原則，不符合保險經營原則，與相互保險存在本質區別。其經營主體也不具備合法的保險經營資質，沒有納入保險監管範疇。
此類「互助計畫」業務模式存在不可持續性，相關承諾履行和資金安全難以有效保障，可能誘發詐騙行為，蘊含較大風險。
八、養老機構
打著提供養老服務的幌子，以收取會員費、「保證金」，並承諾還本付息或給付回報等方式非法吸收公眾資金。
以投資養老公寓或投資其他相關養老項目為名，承諾給予高額回報或以提供養老服務為誘餌，引誘老年群眾「加盟投資」。
打著銷售保健、醫療等養老相關產品的幌子，以商品回購、寄存代售、消費返利等方式吸引老年人投入資金。不法分子往往通過舉辦所謂的養生講座、免費體檢、免費旅遊、發放小禮品、親情關愛方式騙取老年人信任，吸引老年人投資。
九、「消費返利」網站
消費返利網站打出「購物＝儲蓄」等旗號，宣稱「購物」後一段時間內可分批次返還購物款，吸引社會公眾投入資金。一些返利網站在提現時設置諸多限制，使參與人不可能將投入的資金全部取出，還有一些返利網站還將返利金額與參與人邀請參加的人數掛鉤，成為發展下線會員式的類傳銷平台。
此種「消費返利」運作模式資金運轉難以長期維繫，一旦資金鏈斷裂，參與人將面臨嚴重損失。
十、農民合作社
一些地方的農民合作社打著合作金融旗號，突破「社員制」「封閉性」原則，超範圍對外吸收資金，用於轉貸賺取利差或將資金用作其他方面牟利等。
有的合作社公開設立銀行式的營業網點、大廳或營業櫃檯，欺騙誤導農村群眾，非法吸收公眾存款。
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文章編號：64453333
国行今日再度更新其《金融消费者警示名单》，將MBI与Mface国际有限公司一同列入名单中，目前共有302间公司或网站被列入名单中，而仅仅5月份就有高达10间公司或网站入榜。
国行指出，被列入名单的公司或网站，均未获得国行在相关法律与条规下授权或批准营运，而国行未来將定期更新警示名单，以让公眾得以参考。
根据资料，MBI自称为国际集团，而旗下子公司包括社交平台Mface，用以进行虚擬幣（M幣）的交易，其创办人为张誉发，在2010年期间曾因身为红岛咖啡连锁店执行董事而被提控上庭。
不仅如此，MBI也曾先后遭中国、台湾与泰国媒体批评涉及传销诈骗，当中泰国警方更曾在2016年1月下旬，突击MBI在宋卡的一个地方办公室，起获高达8千300万泰銖（约1千万令吉）现金。
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