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不知道發生什麼事，這個獨立董事常有反對意見？
應該知道不會贏，故意在董事會中動用表決來留下記錄(？)
【公告】華票獨立董事對董事會議決事項表示反對意見。
2019/09/17 17:31 中央社
日 期：2019年09月17日
公司名稱：華票 (2820)
主 旨：華票獨立董事對董事會議決事項表示反對意見。
發言人：涂國城
說 明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/09/17
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事-蘇安偉；本公司獨立董事。
4.表示反對或保留意見之議案:本公司「新台幣資金流動性風險管理政策」部分條文修正草案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:資金流動性風險管理對票券公司之經營十分重要，而外幣資金流動性風險管理尤為重中之重，不宜另設修正案第四章第七條指標限額第二款之排除條款。
6.因應措施:本公司仍秉持積極、穩健原則進行資金調度，有效分散資金來源，維繫資金拆借市場之參與，與資金提供者保持密切關係，以維持各項籌資管道之暢通，確保資金來源的可靠性及穩定性。
7.其他應敘明事項:本案經全體出席董事投票表決，八票贊成，三票反對，照案通過。
表示贊成委員意見如下：
陳中和獨立董事：
1.銀行提供予本公司之外幣拆款額度，足以支應本公司外幣流動性需要。
2.本公司持有之外幣債券皆為投資等級，流動性風險甚低。
3.本公司持有之外幣債券部位相較於同業保守。
吳文雅獨立董事：本案原施行之管理政策已符合票券公會所訂自律規範之規定(即僅限新台幣予以管控)，而案內修訂增列外幣管理，採行外幣有價證券規模及持有標的信用評等進行分級管控，應屬合理。
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看起來像鬧劇一場...
房客想另覓租處才發現外面更貴？王道銀：租金符合市場行情
2019-10-16 10:27
〔記者李靚慧／台北報導〕中華票券（2820）發生獨董基於「圖利大股東王道銀行」的理由，要求華票總公司應另覓辦公場所，不應再續簽租約租用王道銀行大樓4樓。不過，在經理部門提出搬遷計畫後，卻發現外頭的租金高得嚇人，導致連當初提案的獨董，都反對租用新覓得的辦公場所，事件演變至此，原本的租約究竟「圖利了誰」？讓外界看得一頭霧水。
華票發生的租賃爭議，起因於華票自2011年起，向王道銀行租用王道銀行總部大樓四樓，作為華票總公司辦公室，租約將於今年底到期，因此，在今年8月的審計委員會及董事會中，討論是否向王道銀行續租。
當時大股東寶佳資產旗下和築投資提名的獨董蘇安偉，基於「事關利害關係人交易，有圖利王道銀行疑慮」的理由，反對華票續租王道銀行大樓，雖然另兩位獨董以「符合行情」等理由同意續租，但經投票表決後，董事會決議，不續租現址，由經理部門提出具體搬遷計劃。
不過，該搬遷計畫提出後，竟發現新覓得的辦公室大樓，租金較目前的辦公室增加150%以上，且未來每年預計租金等支出成本負擔，將是目前的2.4倍，因此。包含原本提案反對續租的獨董蘇安偉在內，審計委員會全數獨立董事均反對租用新覓得的辦公場所，不同意該搬遷計畫。
針對此案，不少金融同業感到「一頭霧水」，因為多數金控都會將自有不動產出租予旗下子公司使用，只要經過公平鑑價流程，租金符合市場行情，就不至於有「圖利」的疑慮。
對於華票的租賃爭議，金融同業笑稱，這就好像「小孩吵著要搬出去，出去後才發現外頭的房租高得嚇人」，最後恐摸摸鼻子「再搬回家」。
華票大股東王道銀行昨日指出，華票承租王道銀行總部四樓，如果租金偏離市場行情過高，才有「圖利王道銀行」的嫌疑，但如果租金過低，卻也可能遭質疑「圖利華票」，因此租金的定價是經過獨立鑑價流程訂定。
王道銀強調，身為華票大股東，對華票負有經營責任，目前華票總部面臨「難產」窘境，將盡力協助在本月董事會中，確定總部將留在原址或是搬遷至何處。
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被寶佳盯上的公司好像都會搞得烏煙瘴氣...
華票總部房事喬不攏 背後暗藏寶佳集團與王道銀行兩大股東角力戰
信傳媒 葉佳華 2019年10月24日 上午9:25
中華票券承租位於內湖堤頂大道的王道銀行4樓作為總部辦公室，但最新租約將於今年底到期，未來將續租或是另尋新總部，董事會目前仍未定案。（圖片來源／信傳媒編輯部）
2011年中華票券承租位於內湖堤頂大道的王道銀行4樓作為總部辦公室，而最新的租約將於今年底到期，但至今，公司究竟要續租還是要另謀新總部卻遲遲未定案。
該案的爭議就是起源於華票第二大股東寶佳集團反對續租，與第一大股東王道銀行持不同意見，所以表面上看起來是華票的「房事」喬不定，但檯面下卻是寶佳與王道兩大股東的角力，雙方僵持不下暗潮洶湧，才讓華票總部的「房事」爭議正式浮上檯面。
兩派股東角力，華票總部房事喬不攏
時間點回到今年8月初，當時由寶佳資產旗下和築投資提名的獨董蘇安偉，在召開審計委員會時，以利害關係人交易、圖利王道銀行的疑慮為由，反對華票以月租金每坪1500元價格續租王道銀行大樓，但另外兩位由王道銀所提名的獨董陳中和、吳文雅則以「符合市場行情」為由贊成續租，因此決議續租通過。
但到了8月底的董事會，由於王道銀行所提名的6名董事因涉及利害關係，法規必須迴避，由寶佳旗下和築投資提名的2席董事及1名獨董提出反對續租，因此續租案被打回票，得由經理部門提出具體搬遷計劃。
據了解，在本月22日的董事會上，經理部門提出相對可行的辦公室新址就位於敦化南路、靠近遠企購物中心附近，但最後提報董事會討論仍遭到否決，原因是租金成本太貴，就連當初反對續租的獨董蘇安偉，也不滿意新覓得的辦公場所，導致華票總部搬遷案至今仍沒有定案。
根據華票發布的重訊指出，獨董陳中和反對的理由是，新辦公大樓租金比原來增加150％以上，且新辦公大樓對於現營運沒有增益性，預計租金費用比買的還高；另一名獨董吳文雅也反對，認為該案擬租用物件雖比其他物件合適，但仍不及目前租用的辦公室，尤其該物件每年預計租金等支出成本負擔，是目前租用辦公室的2.4倍。
至於，當初反對續租的獨董蘇安偉則是認為，對標的物的選擇應不限於目前已可承租者，明年可供出租的物件也可納入考慮。言下之意是，蘇對於經理部門所提的新辦公大樓物件也並不全然滿意。
寶佳加碼華票，持股直逼第一大股東王道銀
對此，一名金融圈人士認為，利害關係人交易「圖利」僅是一個說詞，因為多數金控幾乎都會將自有的大樓出租給旗下子公司使用，只要按規定進行合理的鑑價，價格符合市場行情，應不至於有圖利的疑慮，「況且華票承租王道銀的辦公室已承租多年，有疑慮的話早就有疑慮了。」
根據公開資訊觀測站顯示，王道銀行本身持有華票股份28.37％，加計駱家的明山投資0.11％，合計持有28.48％，是目前華票的最大股東；但據了解，寶佳集團自去年董監改選完畢之後，今年以來持續加碼華票證券持股，包括寶佳集團所代表的寶佳資產管理13.5％、和築投資5.68％以及源通投資2.57％，合計21.75％，已直逼大股東王道銀持股，居於第二大股東。
據指出，身為華票第一大股東的王道銀行態度傾向主張續租，認為現址的內科辦公室租金相對便宜、具有交通方便的優點；但第二大股東寶佳集團則是有意將總部遷移至市中心位置，希望能與金融業有群聚效應，增加營運效益，同時也願意透過自身的房地產資源，協助尋找華票新辦公大樓場域。
一名王道銀行主管則說，目前有同業正在往外搬遷，比如國票所屬的國票金正在大直商圈蓋新總部，並非市中心就是最好的選擇，站在王道銀行的立場，雖然涉及利害關係必須迴避，但新址也必須符合華票整體股東利益為前提才合理。
他強調，辦公室著眼點應該在於服務客戶方不方便、員工生活機能方不方便，「假設市中心的點大樓老舊、周遭環境也不好、離客戶也遠，那搬到市中心有什麼意義？」
不過，他也說，華票總部何去何從，最後的選項不外乎就是續租，又或是尋得相對適合的辦公室，「絕對不至於開天窗」，但也忍不住反酸，「理性的人應該都知道怎麼選才對」。
與蘇貞昌關係好，寶佳投入百億加碼華票、永豐金及獵地
值得注意的是，與行政院長蘇貞昌關係交好的寶佳集團近期動作頻頻，不僅增加華票持股，內部人士也定調「加碼持股」的方向不變，喊出持股將超越王道銀行，成為華票最大股東；除此之外，也包括寶佳少東林家宏最鍾情的金控銀行標的。
據了解，以寶佳資產為主力的寶佳集團，今年上半年陸續調節賣出永豐金持股，將水位降至6％左右，但近期又重啟加碼永豐金，提前為明年的董監改選布局，目前的持股水位約已回升至7％以上。
不僅如此，在房地產本業上，寶佳集團旗下建設公司在各地方的土地標售也可見投標身影。
今年5月中旬，寶佳一次出動了旗下的櫻花、勝美、和宜、佳福等建設公司競標，一口氣標下6筆台中市太平區共1.25萬坪土地、金額約48億元；若再加上桃園、新竹等高鐵土地，合計今年以來，寶佳投入公開標售的土地，已超過百億元，相當積極獵地。
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Danie roger wrote:
寶佳 持有銀行類股 (恕刪)
寶佳步步進逼，想成為最大股東...
股東會不和諧，有點麻煩...
寶佳加碼華票 撼動王道銀
2019-12-29 23:46經濟日報 記者夏淑賢／台北報導
寶佳集團大幅加碼華票，近日持股水位突破30萬張，持有華票股權比率與最大股東王道銀行的差距大幅拉近至約5個百分點，依照其加碼速度，明年內就可望與王道銀相同甚至超越，恐撼動後年華票董監改選局面。
寶佳集團在去年華票改選時，進入華票董事會，取得兩席一般董事、一席獨立董事，王道銀仍居最大股東，囊括六席一般董事、兩席獨董，持續掌握經營權，華票董事長與總經理均為王道銀指派與聘任。
不過，兩派大股東在董事會上時有交鋒，近幾個月因為華票在王道銀內湖總部大樓內的租約到期，即有多次交手，最終以暫時延長租約一年，作為緩衝。
寶佳集團從進入華票董事會以來，對於華票的策略性持股有增無減，呈現持續加碼，今年下半年起動作更加積極，而寶佳集團控股華票的公司組合也小幅調整，原本的源通投資公司退出，改為嘉源投資，而選任董事的和築投資加碼幅度較小。
寶佳集團的投資旗艦寶佳資產則是大買華票的主力，從去年12月成為華票持股10%大股東後，今年來呈現月月加碼，尤其7月、8月都加碼萬張以上，推升整體寶佳集團持股華票水位，上升至23.28%，持股張數來到31.2萬餘張，與最大股東王道銀行持股比28.37%，持股張數38萬張，差距縮小至7萬多張、5個百分點左右。
最大股東王道銀則是一直沒有動用董事會決議加碼華票的資金，進場買股提高持股部位，而是採取「不變應萬變」的做法，但是對寶佳集團持續大買華票，明年內就有可能持股拉到與王道銀相當甚至超越，王道銀行則是保持關注，但是對於買股或進一步談判，則暫無規劃。
華票股價目前來到15元左右價位，股價從去年底13元多，今年來因為寶佳持續加碼，股價穩步向上，由於兩大股東持有華票合計已經突破五成，使得華票籌碼相當穩定。
寶佳集團日前投資布局大調整，出清台新金控超過20萬張部位，大舉轉進科技與產業股，以價值型投資進行全方位布局，加碼東元、遠百二家公司持股，名列10%大股東之列，而對於金融股的投資策略則是永豐金、華票持續加碼，整體投資多元並進。
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稅後盈餘衰退，
今年配息(0.72)比去年少(0.79)
股價卻比去年高...
個股：華票(2820)董事會決議，108年年度擬每股配息0.72元
個股：華票(2820)董事會決議，109/5/28召開股東常會
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文章編號：76638128
