中國「e租寶」P2P網絡借貸平台，非法吸收資金500多億元

中國當局逮捕了20多名被指組織龐氏騙局嫌疑人，這些人被指欺詐了數百億元人民幣。

新華社報導，嫌疑人靠名為「e租寶」的P2P網絡借貸平台一年半內非法吸收資金500多億元，90萬受害投資人遍布全國31個省市區。

2016-02-02 10:12 #1

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中國 e租寶 P2P網絡借貸平台資金億元 500

南波萬

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2樓

南波萬

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文章編號：59093379

我之前的陸金所專員離職後,
看他的微信動態,跑去e租寶
所幸他只是發文,沒有拉我過去

empirepenguin

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樓主

empirepenguin

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文章編號：59093940

「e租寶」成了中國影子銀行活動中的投資騙局。

中國的影子銀行是金融系統中缺乏監管的一部分，投資回報高，投資風險大，資金去向不透明。

警方透露，「e租寶」有線上銷售和線下銷售等許多業務，犯罪嫌疑人以高額利息為誘餌，虛構融資租賃項目，持續採用借新還舊、自我擔保等方式大量非法吸收公眾資金，累計交易發生額達700多億元。

這類投資活動吸引了許多希望將儲蓄投資的公眾。對於散戶投資者來說，在中國波動的股市和房地產市場以外的投資選擇並不多。

加上這類投資往往由國有銀行推出，對於小投資者來說，這似乎有了某種更明確的擔保。

empirepenguin

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樓主

empirepenguin

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文章編號：59093985

自2014年中開業後，大力宣傳其低門檻高回報投資承諾，更贊助全國兩會等官方活動，曾獲《中國新聞周刊》評為去年中國「最有責任感」的互聯網金融企業之一。

不少散戶均感其「可靠」，約一年間吸引逾90萬人投資，成交量達700多億元。

2015年12月8日，e租寶所屬的安徽鈺成集團在北京的辦公室被查封，包括集團董事長、e租寶實際控制人丁寧被抓，平台關閉，大量投資者血本無歸。

公安調查發現，在「e租寶」吸收的500多億元資金中，除了部分用於還本付息，相當一部分被用於高管的揮霍、維持公司的巨額運行成本、投資不良債權以及廣告炒作。

警方查明，丁寧贈與他人的現金、房產、車輛、奢侈品的價值達10餘億元。有多位公司高管表示，丁寧曾要求辦公室幾十個祕書全身穿戴奢侈品牌的制服和首飾以「展示公司形象」，甚至一次就把一個奢侈品店全部買空。

去年4月，「e租寶」還曾登上央視《新聞聯播》開播前約20秒的黃金廣告檔。此前有媒體統計，「e租寶」在央視投放的廣告費達3102萬元，北京衞視、江蘇衞視、東方衞視、天津衞視等地方衞視投放的廣告總額則達到9915萬元。

辦案民警表示，由於「鈺誠系」資金交易龐雜，財務管理混亂，僅需要清查的存儲公司相關數據的服務器就有200餘台，而犯罪嫌疑人為了毀滅證據，將1200餘冊證據材料裝入80餘個編織袋，埋藏在安徽合肥郊外某處6米深的地下，專案組動用兩台挖掘機，歷時20餘個小時才將其挖出。

目前，由於「鈺誠系」的資金交易龐雜，財務管理混亂，其資金流向還在調查之中。公安機關表示，會最大限度地挽回投資人的損失，並已經搭建起投資人信息登記平台，將於近期掛接在公安部官方網站上啟用。

piwu0533

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5樓

piwu0533

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文章編號：59094423

empirepenguin wrote:
自2014年中開業...(恕刪)

才一年多就被抄了 .. 相較台灣當年鴻源案鬧了快十年 , 不得不說中國司法效率真快呀 !!

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鴻源案是台灣經濟史上最大型的集團型經濟犯罪。1981年，沈長聲、劉鐵球、於勇明等人以投資公司名義成立鴻源機構，實為老鼠會，藉由提供誘人的高利率，非法吸集民間游資近新台幣1000億元；結果鴻源機構在1990年突然倒閉，留下16萬債權人與新台幣900餘億元負債的殘局，一時間造成台灣金融體系動盪不安。鴻源機構旗下的鴻源籃球隊，隨著鴻源機構迅速解體。