我要回覆

血色橘

11分

樓主

血色橘

個人積分：11分

文章編號：12931566

中國農婦也會Money-laundering 金額高達430億!!

38歲的劉花妹雖然她只是國小學歷畢業只是個農村婦女他在2006年底偶然聽到老鄉說深圳有大量的「轉錢」業務，
由於大陸當局規定對公帳戶一般不能大額取現但是單一個人帳戶就無此限制如果幫人將資金從對公帳戶轉到個人帳戶可以從中賺取手續費就這麼轉轉阿轉阿 2007年5月至2008年5月間這劉花妹接受了近600家公司的資金運轉
紛亂的轉帳手法最終從個人帳戶轉出資金..總額共計89.7億元人民幣其中劉花妹的單筆轉帳數字動輒以數十萬計，最大的一次單筆轉帳數額達到人民幣464萬元這洗錢案也驚動了大陸國務院進行了解與深入調查
最後這中國農婦劉花妹收押判刑 ^++^

太誇張有沒有那麼厲害阿比咱們家的Chen Shui-bian of money-laundering case 還轟動

2009-06-29 22:17 #1

文章關鍵字

中國農婦 Money-laundering 金額 430億

yymeow

104分

2樓

yymeow

個人積分：104分

文章編號：12932057

說老實話這些手法都算不入流的

先說什麼叫洗錢，洗錢就是把在國內不是自己的錢（比如公司的公款），或是在檯面上不能算是自己的錢（比如來源有問題的錢），轉移到「國外」「自己可以控制」的帳戶裡面

通常這個國外指得是加勒比海的一些小島國家，自己可以控制的帳戶有兩種，一種就是私人帳戶或是聯名帳戶（老爸+兒子，老爸死了就變成兒子+孫子，免遺產稅），另一種是自己開的紙上公司的公司帳戶

那重點在於，錢怎麼從「國內轉到國外」的這一關
用匯款是最low的一種方式，就算是用人頭匯款，絕大部分國家都是逐筆紀錄的，逃也逃不掉

用現金是一個比較高明的手法，但是有前提，就是你這個國家的現金要是國際貨幣
比如很多日本人會一次帶個500萬或1000萬日圓到香港，存在自己在香港銀行開立的帳戶，最後再轉匯加勒比海

當然，像我們這種不是國際貨幣的國家，這種方法就比較困難，可能要找人頭或銀樓換成外幣再帶出去
用現金當然有很多風險，如果在海關被發現就很難說得過去了

最高級的方式是使用「無記名公債」來搬錢，在某些國家如日本，在某個額度以下的公債是無記名買賣的，而且額度還不低，1000萬日圓可以輕鬆地變成一張A4大小的紙張

然後我們再把這張A4紙帶到香港，這在海關被查到的機會很低，我們很少看到海關對旅客帶的文件有興趣的
到了香港，馬上就可以把公債售出（價格可能會沒那麼漂亮，不過這幾趴的費用也算是洗錢成本啦），之後跟上面的現金法一樣，可以轉匯到加勒比海的聯名帳戶或公司帳戶

錢要拿回來用的時候要怎麼辦??
最簡單的方法就是利用這個紙上公司對國內「進行投資」，那我們可以開一個百慕達群島商xx有限公司，然後大方地在國內開戶，把錢匯進來，然後享用各式投資減免與優惠。不想開公司了，就撤資是也

這就是洗錢，有錢人跟平常人想的是不同的

yymeow

104分

3樓

yymeow

個人積分：104分

文章編號：12932687

另外再說一下如果不是國際貨幣國家，也沒有辦法取得無記名公債時，要怎麼搬錢

第一步就是要有一家公司，而且這家公司要真的有在運作，規模及資本額是愈大愈好
第二步就是怎麼把來源不明的錢變成公司帳戶裡面的錢，這也不難，就進行一些假的交易，把沒有價值的東西以高價出售，然後黑錢就成了應收貨款（這一來5%的營業稅是免不了的，但這也算是洗錢的成本，我們的重點在於怎麼去避開營所稅）
第三步就是「投資海外公司」，這些海外公司其實就是自己在國外開的紙上公司，到這一步錢就可以光明正大地匯往海外了
第四步，就是，啊，投資失利，上面這些錢都賠了了了。這樣子就要列虧損，結算的結果就不用繳營所稅

有些厲害的人，會讓自己的公司股票上櫃，然後在第二步拉高EPS，之後大賣股票（看，這不就賣在高點了嗎），到了第四步再進行買回庫藏股的動作（看，股票大跌公司派出來買股救火了）

這樣子一魚二吃，沒浪費

melbournebest

22分

4樓

melbournebest

個人積分：22分

文章編號：12932793

外匯管制造就的洗錢行業.......這沒什麼奇怪..

短短的四個字...外匯管制...聽起來好像不痛不癢.....當你實際在大陸要把錢弄出來(換匯,人民幣還不是國際貨幣,你直接帶人民幣出來沒什麼鳥用,所以還是需要換成其他強勢貨幣)的時候..你就懂了

5x台最近很不錯 , 都有再討論很多有內涵的新聞 , 這幾天的大陸金融相關議題 , 原油為什麼之前炒到美金14x(為了要讓提供軍費的中東各國例如沙烏地xxx.可以從中回本 ) 而且這跟美國豆腐一點關係都沒有所以他們故意放任他漲到14x , 因為美國的錢也都是跟其他國家借來的(公債=用一張白紙寫十個零就可以跟中國日本換到等同的現金) 所以漲到三百也沒差

, 而且漲越高美國豆腐反而更高興 , 應為他可以叫沙烏地給更多的無償軍費支援,康全世界每個人的楷....平民百姓花在高油價的錢 , 其實都流到了美國豆腐的手上....這才叫高招..

lance777

0分

5樓

lance777

個人積分：0分

文章編號：12932953

yymeow wrote:
另外再說一下如果不是...(恕刪)

大大精闢講解讓小弟甘拜下風受益良多

倒數....

中國農婦 也會Money-laundering 金額高達430億!!

小惡魔新聞台

今日熱門文章 網友點擊推薦！

中國農婦也會Money-laundering 金額高達430億!!

今日熱門文章　網友點擊推薦！