1919分

樓主

個人積分：1919分

文章編號：90346791

據其他論壇有關MAX交易所最近風控測試

因最近在PTT DCard皆有人指出被風控. 自己也來測試一下看看.
睡前從Bankee轉了一萬台幣, 換了3百多USDT.
接著要轉到幣安, 結果出現了需人工審核. 難道我也被風控了？
本來準備今天可能要打電話去MAX客服聯繫看看. 起床後已到帳.
據其他論壇有關MAX交易所最近風控測試

不過, 這還是這麼多年來第一次遇到. 若是急著入金, 比如補保證金的朋友. 可能要有心理準備.

2024-09-20 7:59 #1

文章關鍵字

論壇風控測試 MAX交易所

jiangj01

1919分

樓主

jiangj01

個人積分：1919分

文章編號：90506860

jiangj01 wrote:
因最近在PTT DC...(恕刪)

離上次Max出金台幣，又過去了些日子，這次再試試…
目前是沒什麼狀況，可能也是次數少，金額也低吧？從幣安轉入3筆各1千U，換成台幣出金…

jiangj01

1919分

樓主

jiangj01

個人積分：1919分

文章編號：90894947

jiangj01 wrote:
jiangj...(恕刪)

今天登入Max交易所APP. 發現只能保留一個出入金銀行帳號. 且Bankee之後不能再申請為出入金管道. 為了打詐？有政府會做事？

npaul

有可能風控是一次轉10萬~30萬U?

2025-01-07 21:07

我的出入金沒問題. 主要是規定變嚴了。

2025-01-07 21:11

jiangj01

1919分

樓主

jiangj01

個人積分：1919分

文章編號：91348805

Max交易所這次出金竟然沒有收15元手續費. 慶祝活動嗎？總之是好事.

yenchunwang1427

33分

5樓

yenchunwang1427

個人積分：33分

文章編號：91442041

雖然屬於遠東銀管理，Bankee不是正規的銀行帳戶，類似像Linebank這種數位銀行帳戶。有些金融可能會有疑慮。雖然我知道國內的數位貨幣交易所都會風控，但一萬元就風控我還第一次看到。因為我很多次小額USDT提領到MaiCoin(Max簡易版)，還沒有被風控到，可能運氣好。
小額被風控應該delay個一兩天就會放行，大額的聽說會要求提出一些證明。

jiangj01

1919分

樓主

jiangj01

個人積分：1919分

文章編號：91444460

yenchunwang1427 wrote:
雖然屬於遠東銀管理，Bankee不是正規的銀行帳戶，類似像Linebank這種數位銀行帳戶。有些金融可能會有疑慮...(恕刪)

Bankee是遠銀的數位帳戶, 沒什麼問題. 除非遠東銀行倒了...
Max交易所他上面只有台幣資產有信託, 通常做為中小額出入金管道...

yenchunwang1427

大額的(超過百萬台幣)，一般不會用MAX，就在Kraken交易所開帳號，匯美金回台，視作海外收入。不然弄到國內交易所被當成國內收入，那個所得稅級距會讓人想哭。

2025-04-25 11:25

對. 但大多數人應該是沒超過百萬. 不用這麼麻煩. Kraken與Bitfinex匯回台灣, 對我而言,手續費與中間等待時間,不划算...我只是小小戶.

2025-04-25 13:09

據其他論壇有關MAX交易所最近風控測試

小惡魔新聞台

今日熱門文章 網友點擊推薦！

今日熱門文章　網友點擊推薦！