tony333324 wrote:
美國她能製造連結, 這犯罪所得他就能夠分配補償被害人.
應該透過司法互助與情資交換，請求美國提供認定是犯罪所得的證據，看看能否釐清台灣地區的被害人。
犯罪所得查扣很容易，但要成為沒收的對象，還得加把勁！
刑事司法具有主動積極的特性，
不要搞到最後，還得把扣到的錢還給詐欺集團，這就太扯了。
詐欺集團在台設立這麼多「合法」的公司，台灣司法機關扣到的錢也很多，真不知道這些在政府眼皮底下的活動是怎麼避開國家隊的法眼？
個人積分：13907分
文章編號：92426521
個人積分：214987分
文章編號：92426938
tony333324 wrote:
我認真說!
難
你如何證明你是被害者, 被詐騙者.
詐騙來的錢, 基本上都洗得乾乾淨淨, 都領現製造斷點.
美國沒收的叫做犯罪所得.
你如何證明這裡面有你的錢? 你能證明你就能去要, 不能證明....你就只能打嘴砲.
其實說難也沒那麼難啦，
你所謂的領現製造斷點，
其實只是為了防止外部的警方的追查而已。
但詐騙集團內部一定會有帳本，
否則內部成員幹部以及各據點的上下線那麼多，
不法所得如果被中間的幹部私自侵吞了，
上線如何得知?
所以詐騙集團內部一定有一套不法所得的金錢來源以及流向的紀錄，
不管是帳本也好，或是電腦硬碟也罷，
當初警方攻堅逮捕詐騙集團，或是詐騙集團被查獲的時候，
那些帳本以及電腦硬碟，
都是可以用來起訴詐團成員的證據，
因此要得知誰是受害人，
或是車手從哪家銀行的哪個ATM領到多少錢，
或許並沒有那麼困難，
畢竟受害者轉帳或車手領錢都會留下紀錄，
只要該帳號有異動就會有紀錄(不管是轉帳或領現)。
不是嗎?
因此問題的癥結點，
就在於那些被查扣的帳本以及硬碟裡面的資料在誰手上?
以及要不要把受害者的資料公開而已。
如果這些資料是在那位自詡為世界警察但實則為土匪的人手上，
如果這個土匪基於侵吞的意圖，而選擇不去追查這些帳本或是硬碟的資料，
那也不意外，
不是嗎?
反正土匪就是土匪，
都敢明著用關稅戰來大搶特搶了，
這種模稜兩可的偷雞摸狗的事，
土匪有什麼幹不出來的?
[拇指向上][拇指向上][拇指向上][讚][讚][讚]
個人積分：2802分
文章編號：92427240
個人積分：13907分
文章編號：92427299
個人積分：2802分
文章編號：92427899
lawtaipei wrote:
不管再怎麼洗，如果是...(恕刪)
原則上是這樣沒錯
但洗錢最怕虛實整合，這時就不只是幣流的問題了
而太子集團旗下產業眾多，空殼公司與控股公司更多
洗起錢來，可以比別人更具靈活優勢
而且非法資金還混合法資金一起流進流出，魚目混珠
更利用本身有金融產業的優勢，竄改銀行資料
除非可查扣整個太子集團所有帳冊，掌握完整金流
不然光掌握幣流，只能看到部分的洗錢動向
以下是國外對太子集團洗錢的案例研究
Case Study: Prince Group – A Masterclass in Money Laundering and Fraud
個人積分：5989分
文章編號：92428082
個人積分：5274分
文章編號：92428603
蕉敢神經 粉大條 wrote:
其實說難也沒那麼難啦...(恕刪)
被扣押的是比特幣.....
這東西, 很難跟被騙的錢產生連結
我就這樣說, 你2020年被騙100萬, 洗了一圈最後變成3塊比特幣.
結果現在的比特幣價格, 漲了很多.....100萬只有2塊比特幣....1塊算是詐騙集團投資所得???
那這溢價....歸犯罪集團所有????
你的假設很有趣, 好像整個犯罪集團缺一不可的全部都被你抓住了...
實際上並不會是這樣
好比斷點車手, 中國, 台灣, 甚至其他國家, 怎麼抓, 你帳戶被騙100萬, 車手從ATM領出來就斷了....
沒有這車手, 你中間的連結怎麼跑?
電子資料, 這麼多連結公司....不一定能齊全的全部拿到, 也不是所有國家都跟美國有司法互助.
車手屬於臨時工, 沒有勞健保, 領現金的...
你還期望能追到車手哪一天在哪裡領你的錢?????
開玩笑, 你找遊民還有固定位置, 找車手....早消失不見了
個人積分：13907分
文章編號：92429334
個人積分：13907分
文章編號：92429344
